L'Inde sur le point de rejoindre le groupe d'élite du GAFI pour ses efforts en matière de transparence financière
Source: BNS
L\'Inde est sur le point d\'intégrer, le 19 septembre prochain, le prestigieux groupe des pays les plus performants du Groupe d\'action financière (GAFI), grâce à son respect exemplaire des normes de transparence dans la lutte contre le blanchiment d\'argent et le financement du terrorisme. Cette avancée la positionne devant des nations telles que les États-Unis, la Chine, l\'Allemagne et le Japon. Ce succès couronne les efforts indiens, notamment dans le cadre d\'une initiative mondiale visant à renforcer la transparence des transactions en ligne et des paiements par carte de crédit, souligne un rapport officiel. L\'Inde a ainsi excédé dans 37 des 40 critères d\'évaluation du GAFI, égalant des pays tels que le Royaume-Uni, la France et l\'Italie.
L\'évaluation 2023-2024 du GAFI a classé l\'Inde dans la catégorie de suivi régulier, lui permettant de traiter les trois critères restants de manière volontaire, contrairement aux pays en suivi renforcé comme les États-Unis et la Chine. Cette position renforce la stabilité financière de l\'Inde, attire des investissements et améliore sa coopération internationale.
En outre, l\'adhésion à cette élite offre à l\'Inde des avantages significatifs, tels qu\'une meilleure crédibilité, une coopération renforcée dans la lutte contre le terrorisme, et un accès facilité aux marchés internationaux. Cependant, le GAFI souligne la nécessité pour l\'Inde de renforcer la supervision de certains secteurs non financiers et d\'accélérer les poursuites dans les affaires liées au blanchiment d\'argent.
À l\'avenir, le GAFI, avec l\'Inde parmi ses membres, s\'efforcera d\'établir des normes pour une divulgation transparente des parties impliquées dans les transactions en ligne, dans le but de garantir la sécurité sans compromettre la rapidité des opérations financières.
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